【2022年3·15小課堂(五)】以案說險—警惕出租、出借銀行卡或涉刑事案件
日期:2022-03-14 15:30:22 打印

日常生活中

你可曾碰到過熟人、朋友

因為種種原因

需要將資金轉入你的賬戶

托你幫忙轉出去?

 

你可曾收到

許以高額回報

購買銀行賬戶的推銷短信?

 

請不要礙于情面,

更不要貪圖小利,

明辨是非,

對出租、出借、買賣銀行賬戶的違法行為,說 “不”!

典型案例一

某日,李某看到“30元一天”的租借微信收款碼信息,受網絡兼職賺傭金的利益誘惑,按照要求在“跑分平臺”上傳了自己的收款碼并繳納保證金,之后“跑分平臺”將小李的收款二維碼提供給賭博網站使用。最終,該“跑分平臺”被公安機關查獲,李某因屬于詐騙罪共犯,被采取刑事強制措施。

典型案例二

王某在某中學門口求購銀行卡,洪某向其出售銀行卡7張,非法獲利3500元。之后,王某因將銀行卡用于收取和轉移賭資被追究刑事責任,洪某也因向犯罪分子出售銀行卡被判處有期徒刑。

青島平度惠民村鎮銀行提醒廣大群眾

出售、出借、出租金融賬戶和身份證件,不僅有可能會卷入不必要的民事糾紛,還有可能涉及刑事犯罪,切不能掉以輕心。要注意做到以下幾點:

1.千萬不要因不法利益誘惑向他人出租、出售、出借自己的銀行卡、電話卡、對公賬號及微信、支付寶等第三方支付賬號,以免個人信息淪為網絡犯罪的“工具”。

2.如果遇到身份證、手機遺失,應第一時間掛失并補辦,如果發現銀行卡有異常信息提示,應立即到相關機構查詢卡片狀態。

3.下載安裝App或在第三方辦理業務時,留意相關授權權限,仔細閱讀相關協議和合同條款,審慎填寫個人信息,避免重要信息被過度搜集或非法使用;

4.不隨意丟棄業務單據、ATM憑條、信用卡對賬單和刷卡單據等交易憑證,提供身份證復印件時注明用途,以防被人挪作他用。

另外,在接到涉及銀行轉賬的電話時,一定要核實對方的真實身份,切勿輕易相信對方并轉賬而造成自身財產損失。




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